Categorie archieven: banken

Miljardenfraude met dividendbelasting Europese bankiers

Tussen 2001 en 2016 hebben bankiers, handelaren en hedgefondsen onterecht dividendbelasting teruggevraagd met ingenieuze belastingconstructies. Zo streken ze zeker 55,2 miljard euro op ten koste van Europese overheden. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsverband The CumEx Files.

Aanpak witwassen bij meer banken onvoldoende

Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan. Dat staat in een brief van de toezichthouder die minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

ING schikt voor honderden miljoenen met OM

ING heeft een schikking getroffen met het OM in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. De financieel dienstverlener erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen.

ING schikt voor honderden miljoenen met OM

ING heeft een schikking getroffen met het OM in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. De financieel dienstverlener erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen.

Garantiefonds spaargeld heeft miljard in kas

Het Depositogarantiefonds, waar al het Nederlandse spaargeld tot 100.000 euro wordt beschermd, heeft inmiddels meer dan een miljard euro in kas. In de komende jaren zal het fonds groeien tot ongeveer 5 miljard euro, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Banken vrezen rekening voor afschaffing dividendbelasting

Nederlandse banken vrezen dat zij moeten opdraaien voor een deel van de overschrijding van de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting in 2020. De afschaffing van dividendbelasting gaat volgens de nieuwste berekeningen namelijk geen 1,4 miljard euro kosten, zoals in het regeerakkoord stond, maar bijna 2 miljard.

Vijf Scandinavische banken beboet om kredietbeoordelingen

Esma, de Europese toezichthouder voor financiële markten, deelt boetes uit aan vijf Scandinavische banken. Danske, Nordea, SEB, Svnska Handelsbanken en Swedbank moeten ieder 495.000 euro betalen omdat zij zonder toestemming kredietbeoordelingen hebben verstrekt.

Vijf Scandinavische banken beboet om kredietbeoordelingen

Esma, de Europese toezichthouder voor financiële markten, deelt boetes uit aan vijf Scandinavische banken. Danske, Nordea, SEB, Svnska Handelsbanken en Swedbank moeten ieder 495.000 euro betalen omdat zij zonder toestemming kredietbeoordelingen hebben verstrekt.

Banken maken oneigenlijk gebruik uitzondering bonusregel

Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het vaste salaris. De uitzonderingsbepaling in de beloningswet is uitsluitend bedoeld voor exceptionele banen, zoals ICT’ers.

Vergoeding converteerbare obligaties niet fiscaal aftrekbaar

Converteerbare obligaties zijn obligaties die verliezen absorberen wanneer het kapitaal van een bank of verzekeraar onder een bepaald niveau zakt. De vergoeding die banken en verzekeraars betalen over deze specifieke instrumenten zal per 1 januari 2019 niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.