Categorie archieven: anti-witwasrichtlijn

Accountants worden verplicht om risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen

Banken, financiële ondernemingen en beroepsgroepen zoals accountants worden verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen. Dat staat in het wetsvoorstel van de minister Dijsselbloem van Financiën ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.