De belastingdienst van de staat New York opent een onderzoek naar mogelijke belastingfraude door de Amerikaanse president Donald Trump en zijn familie. Dit doet de dienst naar aanleiding van berichtgeving van de New York Times
Categorie archieven: belastingfraude
In zijn jacht op zwartspaarders in het buitenland heeft de Belastingdienst nu ook de pijlen gericht op de Zwitserse tak van BNP Paribas. De fiscus heeft de Zwitserse collega’s verzocht om informatie over Nederlandse spaarders.
In zijn jacht op zwartspaarders in het buitenland heeft de Belastingdienst nu ook de pijlen gericht op de Zwitserse tak van BNP Paribas. De fiscus heeft de Zwitserse collega’s verzocht om informatie over Nederlandse spaarders.
Financieel adviseur Frank B. heeft zijn vroegere cliënt DJ Headhunterz nooit aangezet tot belastingfraude. Dat zei de advocate van de adviseur voor de rechtbank in Amsterdam. De DJ had de fiscalist daar gedagvaard vanwege de enorme financiële schade die hij zou hebben geleden door adviezen van B.
De Europese Unie voert de strijd tegen btw-fraude op. Nationale belastinggegevens worden elektronisch aan elkaar gekoppeld om snel zicht te krijgen op verdachte gevallen. Ook krijgt Eurofisc meer bevoegdheden voor grensoverschrijdend fraudeonderzoek.
De FIOD heeft op 20 juni een inval gedaan bij een ondernemer die dacht de fiscus te slim af te zijn. De ondernemer wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst.
Oud-staatssecretaris Robin Linschoten moet binnenkort voor de rechter verschijnen in verband met een belastingkwestie. De voormalige politicus van de VVD wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk onjuiste of onvolledige aangiften voor de omzetbelasting …