Categorie archieven: FIOD

Fiscalist ontkent stimuleren belastingfraude

Financieel adviseur Frank B. heeft zijn vroegere cliënt DJ Headhunterz nooit aangezet tot belastingfraude. Dat zei de advocate van de adviseur voor de rechtbank in Amsterdam. De DJ had de fiscalist daar gedagvaard vanwege de enorme financiële schade die hij zou hebben geleden door adviezen van B.

FIOD jaagt op zwart geld in Cariben

Honderden Nederlanders die zwart geld in de Caraiben hebben gestald, moeten op hun tellen passen. De FIOD, de recherche van de Belastingdienst, is namelijk een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Op donderdag hebben de eerste verdachten en getuigen al bezoek van rechercheurs gekregen.

The post FIOD jaagt op zwart geld in Cariben appeared first on Nextens.

Vijf maanden cel voor Linschoten om belastingfraude

Voormalig VVD-politicus Robin Linschoten is vrijdag door de rechtbank in Amsterdam wegens belastingontduiking veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. De officier van justitie had een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar geëist. Maar de rechtbank vond een werkstraf ‘onvoldoende recht’ doen.

FIOD onderzoekt veelplegers faillissementsfraude

De FIOD heeft een 52-jarige en een 46-jarige man aangehouden bij een doorzoeking van twee woningen en een bedrijfspand. Zij worden verdacht van het plegen van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie. Het fraudebedrag wordt geschat op € 250.000.

FIOD jaagt op verdwenen €5 miljoen van beleggers

In de zaak rond de grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind maken FIOD en justitie nog jacht op een bedrag van bijna €5 miljoen. Zowel in Nederland als daarbuiten wordt gespeurd naar weggesluisde inleggen van beleggers. De verdachten gingen heel gewiekst te werk volgens de officier van de justitie.

Belastingadviseurs oplettend na Panama Papers

Dat er grootscheepse internationale constructies bestaan om de belastingen te ontwijken betekende voor specialisten van de Nederlandse fiscus geen donderslag bij heldere hemel. Dat getuigden Joris-Jan Leenman en Ben van den Berg woensdag bij het begin …