Categorie archieven: Fraude

PwC niet aansprakelijk voor schade Madoff-miljardenfraude

De accountant van PwC had de miljardenfraude van Bernard Madoff niet hoeven zien. Dat staat in een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam. De zaak was aangespannen door de curatoren van drie beleggingsfondsen die geld staken in het piramidespel van de oplichter.

Twee omvangrijke fraudezaken blijken verbonden

Twee omvangrijke Nederlandse fraudezaken blijken met elkaar verbonden te zijn. Een van verduistering verdachte ex-topfiscalist van advieskantoor Loyens & Loeff bracht volgens het Openbaar Ministerie (OM) het beheer van honderden miljoenen euro’s van goededoelenstichtingen van welgestelde klanten onder bij zijn overbuurman in Eindhoven.

Juweliersketen Schaap en Citroen vervolgd voor btw-fraude

Het Openbaar Ministerie wil de landelijke juweliersketen Schaap en Citroen vervolgen om btw-fraude met exclusieve horloges. Het bedrijf wordt verdacht van het doen van onjuiste aangifte van omzetbelasting.

Staatssecretaris: belastingmedewerker werkte samen met drugssmokkelaars

In een onderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband, dat ervan verdacht wordt drugs in te voeren via de haven van Rotterdam, is ook een verdachte aangehouden die bij de Belastingdienst werkt. Hij wordt ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben doorgegeven aan de criminele organisatie.

Europees Openbaar Ministerie gaat strijd aan tegen btw-fraude

Nederland sluit zich als 21e land aan bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat een sleutelrol zal spelen in de bestrijding van misdrijven tegen de EU-begroting zoals fraude, corruptie, witwaspraktijken en ernstige grensoverschrijdende btw-fraude van meer dan 10 miljoen euro.

Europees Openbaar Ministerie gaat strijd aan tegen btw-fraude

Nederland sluit zich als 21e land aan bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat een sleutelrol zal spelen in de bestrijding van misdrijven tegen de EU-begroting zoals fraude, corruptie, witwaspraktijken en ernstige grensoverschrijdende btw-fraude van meer dan 10 miljoen euro.

Miljoenenfraudeurs Belastingdienst krijgen vier jaar cel

De twee miljoenenfraudeurs uit Duiven moeten jarenlang de cel in voor het verduisteren van 19,5 miljoen euro belastinggeld. De 55 jarige Egon D, die tijdens de roof bij de Belastingdienst werkzaam was, moet vier jaar achter de tralies.

Celstraffen geëist tegen miljoenenfraudeurs Belastingdienst

Vier jaar nadat twee vrienden bijna 20 miljoen euro bij de Belastingdienst wegsluisden, is het geld nog niet terecht. De fraude werd gepleegd door een ex-belastingambtenaar en een Griekse restauranthouder, die samen met een Turkse zwager dachten snel rijk te worden. Woensdag hoorden zij celstraffen tegen zich eisen.

Vijf maanden cel voor Linschoten om belastingfraude

Voormalig VVD-politicus Robin Linschoten is vrijdag door de rechtbank in Amsterdam wegens belastingontduiking veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. De officier van justitie had een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar geëist. Maar de rechtbank vond een werkstraf ‘onvoldoende recht’ doen.