Categorie archieven: Valsheid in geschrifte

Twee omvangrijke fraudezaken blijken verbonden

Twee omvangrijke Nederlandse fraudezaken blijken met elkaar verbonden te zijn. Een van verduistering verdachte ex-topfiscalist van advieskantoor Loyens & Loeff bracht volgens het Openbaar Ministerie (OM) het beheer van honderden miljoenen euro’s van goededoelenstichtingen van welgestelde klanten onder bij zijn overbuurman in Eindhoven.

Juweliersketen Schaap en Citroen vervolgd voor btw-fraude

Het Openbaar Ministerie wil de landelijke juweliersketen Schaap en Citroen vervolgen om btw-fraude met exclusieve horloges. Het bedrijf wordt verdacht van het doen van onjuiste aangifte van omzetbelasting.

Miljoenenboete wegens fraude KPMG-pand

De KPMG-dochter die verantwoordelijk was voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor voor de accountant moet een boete betalen van €8 miljoen vanwege fraude. Het Openbaar Ministerie verdenkt vijf personen die er bij betrokken waren en beschuldigd hen van onder meer valsheid in geschrifte.

Wiebes: Geen valsheid in geschrifte bij fiscus

Medewerkers van de Belastingdienst hebben geen valsheid in geschrifte gepleegd bij een vrijwillige vertrekregeling. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën meldt dat aan de Tweede Kamer. Hij reageert op de ophef over mogelijke valsheid in geschrifte. CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt sprak over valsheid in geschrifte en kaartte de kwestie aan.