Categorie archieven: WWFT

Accountants worden verplicht om risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen

Banken, financiële ondernemingen en beroepsgroepen zoals accountants worden verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen. Dat staat in het wetsvoorstel van de minister Dijsselbloem van Financiën ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.

Consultatieverslag Implementatiewet vierde anti-witwasrichtijn

Eind juni sloot de implementatietermijn van de vierde anti-witwasrichtlijn. In totaal zijn er 21 reacties binnengekomen. Het ministerie van Financiën en van Justitie hebben naar aanleiding van de reacties een aantal wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht op het wetsvoorstel, bijvoorbeeld op het onderdeel bewaarplicht en gegevensbescherming.